浙江瀚叶股份有限公司独立董事

  关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》

(相关资料图)

               《上市公司治理准则》

                        《上海证券

交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范指引》

       《浙江瀚叶股份有限公司章程》(以下简称“《公司

章程》”)及《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，

我们作为浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”

                      ）的独立董事，

认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司

本次会议关于聘任总裁、副总裁、董事会秘书及财务负责人的议案发

表如下意见：

                            《公

司章程》的有关规定。

的履历，未发现有《公司法》等法律法规、规范性文件规定不得担任

公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且

禁入尚未解除之情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。

胜任所聘任岗位的职责要求。

司副总裁，聘任马现华先生为公司董事会秘书，聘任陆黎明先生为公

司财务负责人。

                独立董事：汪明朴、郦仲贤、麻国安

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